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  • ConsenSys呼吁美国国税局推迟加密货币报告的要求,理由是合规负担过重

    区块链软件技术公司ConsenSys的律师Bill Hughes在X平台表示,该公司已向美国国税局(IRS)发送一封信,重申对1099-DA表格(数字资产税表)草案的担忧。他强调,拟议中的规定要求“过于宽泛”的信息,并给“合规带来了沉重的负担”。因此,他主张推迟实施任何影响软件开发人员的报告要求,并支持引入多经纪商规则。Hughes表示,这些规定未能充分考虑传统上不受报告义务约束的实体的负担。此前4月消息,美国国税局 (IRS) 发布了用于报告数字资产交易的税表草案,适用于2025年的纳税申报。

    2024-06-22 阅读:3398
  • 韩国企划财政部正重新评估原定于明年1月起实施的虚拟资产征税计划

    据Newsis报道,韩国企划财政部(MOEF)正在对原定于明年1月起实施的虚拟资产征税计划进行重新评估。这一评估发生在计划于下个月公布的税法修正案公告之前,与今年早些时候该部门坚称将按原计划进行、不会重新评估的态度形成了鲜明对比。专家们对当前的税收框架表示担忧,认为它无法有效应对虚拟资产的匿名性和去中心化特性。值得注意的是,最近国会预算办公室的一项研究强调了当前立法的重大缺陷,尤其是依赖加密货币交易所提供税务所需交易记录这一点。

    2024-06-21 阅读:3105
  • 加州法官与纽约法官意见相左,将针对Ripple的一起民事证券诉讼案移交审判

    据CoinDesk报道,美国加州一名法官裁定,针对加密公司Ripple的民事证券诉讼将进入审理阶段,部分驳回了Ripple提出的简易判决动议。此案指控Ripple首席执行官Brad Garlinghouse在2017年违反了州证券法。同时,陪审团将审理Garlinghouse是否在当年电视采访中就证券销售作出“误导性陈述”的争议。美国加利福尼亚州北区地方法院法官Phyllis Hamilton周四驳回了集体诉讼中的其他四项指控,仅保留了一项个人根据州法提出的索赔待审判处理。Ripple首席法律官Garlinghouse表示,对法院驳回所有集体诉讼索赔感到高兴。原告指称Garlinghouse在声称自己“非常看好XRP”的同时,于2017年在多个加密货币交易所出售数百万XRP,涉嫌违反加州证券法。Ripple律师则辩称XRP不符合Howey测试下的证券定义,因此不存在误导性陈述索赔。在周四的裁决中,Hamilton法官并未采纳与Ripple案件平行的纽约南区(SDNY)法官Analisa Torres的推理,后者曾裁定直接出售给散户的XRP不符合Howey测试所有标准。尽管Torres的

    2024-06-21 阅读:3422
  • 新加坡政府称该国银行业在洗钱丑闻爆发后面临最高洗钱风险

    据彭博社报道,新加坡政府周四发布了一份长达126页的报告,深入评估了该国面临的洗钱风险。报告指出,在吸引全球超级富豪和打造国际金融财富中心的进程中,新加坡也面临着严峻的反洗钱挑战。这一现状使得新加坡容易被用作海外金融诈骗和其他犯罪资金洗白的渠道。报告详细揭示了新加坡国内多种洗钱手法,包括利用银行账户、支付账户、空壳公司及其他复杂结构和安排进行资金转移和掩饰。报告特别强调,银行因其金融属性和服务特性,在洗钱活动中成为高风险领域。新加坡银行体系庞大,拥有超过150家银行,其中许多银行提供便捷的在线金融服务,为电子资金转账提供了便利条件。然而,这也为洗钱活动提供了可乘之机。据报告披露,在最近的一次洗钱丑闻中,新加坡当局从相关银行账户中扣押了超过15亿新加坡元的资金。这些资金与10名已定罪的中国籍个人和17名在逃嫌疑人相关。此外,还从犯罪分子手中扣押了现金、加密货币、房产、宝石、珠宝、手表及奢侈品手袋等资产。

    2024-06-21 阅读:2345
  • 肯尼亚放弃对Worldcoin的调查,称警方不再采取进一步行动

    据Cointelegraph报道,由OpenAI首席执行官Sam Altman联合创立的加密货币和数字身份项目Worldcoin,在经历2023年的暂停令风波后,近日在肯尼亚取得了重大胜利。肯尼亚国家警察服务刑事调查局(DCI)于2024年6月14日发布官方声明,宣布已放弃对Worldcoin的调查。该声明是对Worldcoin律师于2024年5月提交的关于调查状态更新请求的正式回应。DCI指出,肯尼亚的公共检察部门已同意并命令关闭Worldcoin案件,警方将不再采取进一步行动。DCI在声明中表示:“我们迅速而客观地调查了2022/3年间关于Worldcoin在肯尼亚活动的一系列指控,这些指控涉及据称非法收集和传输个人敏感数据。”调查结束后,肯尼亚警方建议Worldcoin确保在该国进行商业注册,并获得数据保护委员会和肯尼亚通信管理局的适当许可与协调。同时,警方还建议Worldcoin对在肯尼亚的所有第三方供应商进行严格的审查和签订法律合同。

    2024-06-21 阅读:2523
  • 英国FCA称将持续审查交易应用程序

    据英国金融行为监管局(FCA)官网,交易应用程序的游戏化设计正在被密切审查,因为这些设计可能导致用户增加交易频率和风险。FCA在一项覆盖超过9,000名消费者的实验中发现,交易应用中的数字参与实践(DEPs),如推送通知和抽奖活动,可能促使用户更频繁地交易,并增加他们的风险承受度。FCA通过一个自主开发的实验性交易平台,测试了不同DEPs对交易行为的影响,结果表明,这些功能对金融素养低、女性和18至34岁的年轻人影响更大。根据FCA的消费者义务,交易应用必须确保其服务经过设计和测试,以满足消费者的需求,并使他们能够做出有效、及时和充分知情的投资决策,特别是对具有脆弱性特征的群体。FCA早在2022年就警告交易应用在消费者义务实施前需审查其游戏化设计功能。

    2024-06-21 阅读:3470
  • 印度金融情报部门对币安处以220万美元罚款

    据CoinDesk报道,印度反洗钱部门——印度金融情报部门周四宣布,加密交易所币安在向印度客户提供服务时违规,被处以约220万美元(约合18.82亿印度卢比)的罚款。2024年1月,币安与其他几家离岸加密货币交易所因“非法经营”被印度当局发出说明理由通知,并随后被驱逐。然而,今年5月,币安与KuCoin成为印度金融情报部门(FIU)批准的首批离岸加密货币相关实体,条件是支付罚款。FIU公告指出,在考虑了币安提交的书面和口头材料后,FIU-IND主管认为对币安的指控成立,因此决定处以罚款,并要求其勤勉遵守相关义务。

    2024-06-20 阅读:3575
  • ConsenSys创始人:公司仍计划继续推进对美SEC诉讼,以争取加密法律清晰度

    福克斯记者Eleanor Terrett在X平台表示:“我联系了ConsenSys的创始人Joseph Lubin,就美国证券交易委员会(SEC)放弃对以太坊的调查,以及这对他们针对该机构的诉讼案有何影响,征求了他的意见。他告诉我,公司仍然计划继续推进这一诉讼:‘美国证券交易委员会决定结束长达14个月的以太坊调查,这虽然是一个好消息,但仅仅是个开始。对于加密货币市场的监管,需要寻找比突然袭击更好的方法。我们期望美国某些监管机构对加密货币的敌意开始减弱,并且国家投资者保护策略能从当前的游击战术中进化出来。在此之前,我们仍会在德克萨斯州继续对SEC提起诉讼,因为我们致力于为所有人争取更多的法律清晰度。’”

    2024-06-20 阅读:2546
  • 野村证券旗下加密子公司LaserDigital获得阿布扎比数字资产经纪许可证

    据Cointelegraph报道,日本银行业巨头野村证券(Nomura)的加密货币子公司 Laser Digital Limited 已在阿布扎比获得经纪人许可证,涵盖传统和数字资产。阿布扎比金融服务监管局(FSRA)批准了该公司的金融服务许可(FSP),标志着 Laser Digital 完成了在阿布扎比全球市场(ADGM)的全面许可流程。这一新许可使 Laser Digital 能够在阿布扎比提供经纪交易、资产管理和基金管理服务。

    2024-06-19 阅读:3615
  • 韩国将把与加密货币相关的犯罪交由检察官处理

    据FN News报道,韩国法务部宣布了一项关于《检察官办公室法》的立法通知,提出了修正案,该修正案将使与加密货币相关的犯罪成为检察官的调查对象。这是即将于7月生效的《虚拟资产用户保护法》的后续措施。

    2024-06-07 阅读:3322
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